2023: FTX

FTX brach im November 2022 zusammen. Eine Manhattan-Jury verurteilte Sam Bankman-Fried 2023 wegen Betrugs; 2024 verhängte das Gericht 25 Jahre. FTX Trading Ltd. und verwandte Firmen, eine auf den Bahamas ansässige Kryptobörsengruppe, gegründet von Sam Bankman-Fried, stoppten Abhebungen und beantragten am 11. November 2022 Gläubigerschutz nach Chapter 11 im District of Delaware. Eine durchgesickerte Alameda-Research-Bilanz, ein Run nach öffentlichen Kommentaren von Binance und die Unfähigkeit der Börse, Kundenrücknahmen zu bedienen, hatten eine Firma beendet, die in privaten Märkten früher im Jahr auf Zehnmilliarden bewertet worden war.

John J. Ray III, im Konkurs zum Chief Executive bestellt, sagte dem US-Repräsentantenhaus, die Kontrolle von Vermögen und Akten sei ungewöhnlich schlecht. Bundesankläger im Southern District of New York klagten Bankman-Fried wegen Verschwörung und Betrug an und behaupteten, Kundengelder seien von Alameda Research, einer verwandten Handelsfirma, genutzt worden. Caroline Ellison, Gary Wang und Nishad Singh bekannten sich schuldig und kooperierten.

Am 2. November 2023 verurteilte eine Manhattan-Jury Bankman-Fried in allen sieben verhandelten Taten, einschließlich Drahtbetrug und Verschwörungstaten, die Kunden und Kreditgeber betrafen. Richter Lewis A. Kaplan verurteilte ihn am 28. März 2024 zu 25 Jahren Haft und ordnete eine Einziehung an, die im Urteil in der Größenordnung von 11 Milliarden Dollar beschrieben wurde. Die Konkursmasse meldete später erhebliche Rückholungen für zugelassene Kundenforderungen, ein getrenntes Buch von der Strafe.